1：上傳證件相片要求
- 身份證明文件的照片 ( 身份證正反面 / 護照 )
- 照片上的資訊清晰可見
- 確保上傳的證件是真實有效的
- 開卡年齡限制，18歲以上
2：制裁國家列表
有關根據《聯合國制裁條例》﹙第537章﹚下各規例受到針對性財政制裁的個人及實體名單。如開卡客戶國籍在聯合國制裁名單中將觸犯法律，白標跟客戶需承擔法律責任。
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阿富汗 (Afghanistan)
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中非共和國 (Central African Republic)
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剛果民主共和國 (Democratic Republic of the Congo)
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朝鮮民主主義人民共和國 (Democratic People's Republic of Korea)
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海地 (Haiti)
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伊朗 (Iran)
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伊黎伊斯蘭國及基地組織 (ISIL and Al-Qaida)
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利比亞 (Libya)
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索馬里 (Somalia)
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南蘇丹 (South Sudan)
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蘇丹 (Sudan)
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也門 (Yemen)
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參考鏈結:https://www.cedb.gov.hk/tc/policies/united-nations-security-council-sanctions.html
有關美國OFAC實施全面制裁的國家名單如下:
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伊朗 (Iran)
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北韓 (North Korea)
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敘利亞 (Syria)
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古巴 (Cuba)
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克里米亞地區 (Crimea)
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俄羅斯 (Russia)
制裁的國家名單將不定時更新，最新資訊請留意OFAC的公告(https://ofac.treasury.gov/ofac-sanctions-lists)
3：需要提供的資料
- 英文姓名 (需與身份證明文件一致)
- 中文姓名 (選填)
- 手機號碼
- 國籍
- 性別
- 出生日期
- 證件類型
- 證件號碼
- 是否有有效日期 (如有需填寫)
- 職業
- 職位
- 收入
4：接口使用注意事項
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必須確保客戶提供的資訊真實、完整和準確
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上傳的證件必須真實有效
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如客戶國籍在聯合國制裁名單中，必須拒絕其申請
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如客戶國籍在美國OFAC制裁名單中，必須拒絕其申請
如客戶資訊涉及以上其中一項問題，客戶的信用卡將被直接注銷，白標跟客戶需一同承擔法律責任